1. Проверьте контакты. Позвоните в филиал крупной компании и уточните, нет ли у них такого сотрудника. Пользуйтесь контактными данными с официального сайта компании. Скорее всего вам ответят, что впервые слышат о данном контракте, как уже было изложено выше, крупные компании действую другим способом;
2. Задавайте вопросы. Если начать задавать вопросы по элементарным понятиям в теме закупок, сотрудник на другом конце не понимает как на них ответить, т.к. работает по скрипту настроенным на покупку сертификата, а не на предоставление вам подробностей о тендере и это видно сразу;
3. Найдите в интернете название филиала/подразделения/департамента, откуда пришла заявка. Попробуйте поискать номера телефонов, с которых вам звонили по поводу тендера. Компании, пострадавшие от подобного рода "сделок" часто выкладывают номера телефонов в соцсетях и в комментариях к соответствующим постам;
4. Воспользуйтесь специальными сервисами для проверки контрагентов: «Мое дело», «Контур.Фокус», «СПАРК» и т.д. Если письмо пришло от компании-посредника, которая обещает за небольшую комиссию решить вопрос с большим тендером, такого контрагента проверяйте на время основания и судебные процессы.
Обратите внимание на учредителей и посмотрите, какие еще компании они основали. Если однотипные компании ежегодно закрываются и открываются новые, это верный признак недобросовестности;
5. Предложите обменяться пакетами документов. Как участник официальной процедуры тендеров, вы имеете право затребовать документы потенциального контрагента: устав, приказ о назначении генерального директора, справку о налогообложении и прочие.
Действия объясняйте разумной осторожностью. Как правило, после таких запросов диалог заканчивается за одно/два письма/звонка;
6. Просите о личной встрече в офисе, если у вас есть такая возможность;
7. Если есть хоть малейшие сомнения — смотрите аналогичные жалобы других предпринимателей. Такие схемы обсуждают в бизнес-группах, на форумах, в комментариях к статьям. Вступайте сами в группы предпринимателей в социальных сетях, изучите информацию на форумах.
8. Пришлите закупку нам, через форму обратной связи, мы бесплатно поможем вам не нарваться на мошенников.